Re: DCU PC Deposit

Re: DCU PC Deposit

"Constantine Vulakh" <> wrote in message news:...

<> wrote in message news:froj5t$tek$

Constantine Vulakh <> wrote:

да нет же
ты ссылку на сайт ирс читал?

Да причем тут ирс. Туда само собой, а SAR файлится совсем в другое место.

не читал, значит, ссылку

а в ссылке было сказано, что

Suspicious Activity Report (SAR)Filed on transactions or attempted
transactions involving at least $5,000 that the financial institution knows,
suspects, or has reason to suspect the money was derived from illegal
activities. Also filed when transactions are part of a plan to violate
federal laws and financial reporting requirements (structuring)

а куда именно файлится все это дело - это уже второй вопрос
но, technically, таки именно в ИРС и файлится ;-) 

Although the CBRS data base resides at the IRS Detroit Computing Center,
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is the regulatory agency
responsible for the information contained on currency transaction reports.

All mockery of Jews and their one God
shall be kept to an appropriate minimum.