Re: DCU PC Deposit

Re: DCU PC Deposit

Constantine Vulakh <z1@vulakh.us> wrote:

<mz1@stlport.org> wrote in message news:frodsn$3r$1@ddt.demos.su...

Dmitriy Chipiga <chipiga@gmail.com> wrote:

On Mar 17, 6:54 pm, "Constantine Vulakh" <z...@vulakh.us> wrote:


здрасте
прийди в свой банк с 10 тыс наличными и посмотри, что будет


А ничего не будет, просто примут деньги и все. Не фантазируй.


Пошлют SAR - suspicious activity report. Раньше было требование посылать
при 10К. Теперь - 5К, но по собственному усмотрению могут и при 1К.



SAR они могут послать, а могут и не послать - как им пролетарская совесть и
лень позволят
а вот CRT на транзакции с currency и приравненными к ним мани ордерами на
10К и выше и т.п. - обязаны послать



SAR при сумме больше 5К - обязаны. Сведения от банковских работников.

Андрей Левочкин

Re: DCU PC Deposit

<mz1@stlport.org> wrote in message news:frogkk$g7b$1@ddt.demos.su...

Constantine Vulakh <z1@vulakh.us> wrote:

<mz1@stlport.org> wrote in message news:frodsn$3r$1@ddt.demos.su...

Dmitriy Chipiga <chipiga@gmail.com> wrote:

On Mar 17, 6:54 pm, "Constantine Vulakh" <z...@vulakh.us> wrote:


здрасте
прийди в свой банк с 10 тыс наличными и посмотри, что будет


А ничего не будет, просто примут деньги и все. Не фантазируй.


Пошлют SAR - suspicious activity report. Раньше было требование посылать
при 10К. Теперь - 5К, но по собственному усмотрению могут и при 1К.



SAR они могут послать, а могут и не послать - как им пролетарская совесть
и
лень позволят
а вот CRT на транзакции с currency и приравненными к ним мани ордерами на
10К и выше и т.п. - обязаны послать



SAR при сумме больше 5К - обязаны. Сведения от банковских работников.



это может быть полиси данного конкретного банка
опять же, они заебутся все чеки больше 5 к докладывать

что за банк, кстати?
чтобы знать ;)

--
All mockery of Jews and their one God
shall be kept to an appropriate minimum.


Re: DCU PC Deposit

Constantine Vulakh <z1@vulakh.us> wrote:



SAR при сумме больше 5К - обязаны. Сведения от банковских работников.



это может быть полиси данного конкретного банка
опять же, они заебутся все чеки больше 5 к докладывать

что за банк, кстати?
чтобы знать ;)



Не дергайся, это для всех банков и CU :)

Андрей Левочкин

Re: DCU PC Deposit

<mz1@stlport.org> wrote in message news:froit4$tek$1@ddt.demos.su...

Constantine Vulakh <z1@vulakh.us> wrote:



SAR при сумме больше 5К - обязаны. Сведения от банковских работников.


это может быть полиси данного конкретного банка
опять же, они заебутся все чеки больше 5 к докладывать

что за банк, кстати?
чтобы знать ;)


Не дергайся, это для всех банков и CU :)



да нет же
ты ссылку на сайт ирс читал?


--
All mockery of Jews and their one God
shall be kept to an appropriate minimum.


Re: DCU PC Deposit

Constantine Vulakh <z1@vulakh.us> wrote:


да нет же
ты ссылку на сайт ирс читал?



Да причем тут ирс. Туда само собой, а SAR файлится совсем в другое место.

Андрей Левочкин

Re: DCU PC Deposit

<mz1@stlport.org> wrote in message news:froj5t$tek$2@ddt.demos.su...

Constantine Vulakh <z1@vulakh.us> wrote:


да нет же
ты ссылку на сайт ирс читал?


Да причем тут ирс. Туда само собой, а SAR файлится совсем в другое место.



не читал, значит, ссылку

ну на тебе еще одну, ее тоже не читай

http://www.tmcnet.com/usubmit/... 

But Spitzer had the money broken down into several smaller amounts of under
$10,000 each, apparently to avoid getting around federal regulations
requiring the reporting of the transfer of $10,000 or more, the sources
said. The regulations are aimed at helping spot possible illegal business
activities, such as frauds or drug deals.

Millions of SARS are generated each week and flow into the Internal Revenue
Service nationwide, but an analyst at the regional IRS office in Hauppauge
noted Spitzer's particular SAR and singled it out for attention to criminal
investigators, the sources said.

Eventually, FBI agents also joined the investigation because they have
greater authority to look into possible political corruption and use
wiretaps.


т.е. транзакция в 5к и выше докладывается не всегда, а когда есть основания
полагать. что она - часть схемы обойти ограничение в 10к или еще каким-то
образом подозрительна

--
All mockery of Jews and their one God
shall be kept to an appropriate minimum.